Former Swedbank CEO Bonnesen sentenced to prison in money laundering case
Case concerns handling of Estonia branch money laundering
Guilty verdict overturns earlier acquittal
Bonnesen convicted on one count, acquitted on six others
She plans to appeal verdict, lawyer says
Adds details on ruling, background on case in paragraphs 2, 4-6, 8-9
By Anna Ringstrom
STOCKHOLM, Sept 10 (Reuters) -A Swedish appeals court on Tuesday found former Swedbank SWEDa.ST CEO Birgitte Bonnesen guilty of gross fraud over her handling of anti-money laundering protocols in Estonia, sentencing her to 15 months in prison.
The conviction concerns statements by Bonnesen in two interviews with Swedish media in October 2018, in which the court said she gave a "misleading message" regarding the money laundering situation at the bank's Estonia branch.
"The Court of Appeal convicts the former managing director of gross fraud," the Svea Court of Appeal said in a statement.
Bonnesenwas convicted of a single count in the indictment and acquitted of six other charges of gross fraud and market manipulation, the court added.
Swedbank's CEO from 2016 to 2019when a money-laundering scandal involving its Baltic business developed, Bonnesen hasdenied allcharges against her, and a district court had in 2023 found her not guilty of all charges.
The judgement on Tuesday partly overturned the lower court's verdict.
Bonnesen will file an appeal, Per Samuelsson, her lawyer, told Swedish news agency TT.
Prosecutors had accused Bonnesen of giving misleading information to shareholders and the public - intentionally or through negligence - on the bank's measures to prevent, uncover and report suspicions of money laundering in Estonia.
"The court concludes that the former CEO disseminated misleading statements in interviews with the Swedish newspaper Svenska Dagbladet and the Swedish news agency TT in connection to the bank's release of its third quarterly report for 2018," the appeals court said.
"The information was likely to influence the assessment of the Swedish bank in financial terms and thereby cause damage," it said.
Reporting by Anna Ringstrom; editing by Terje Solsvik and Paul Simao
Actifs liés
Dernières actualités
Avertissement : Les entités de XM Group proposent à notre plateforme de trading en ligne un service d'exécution uniquement, autorisant une personne à consulter et/ou à utiliser le contenu disponible sur ou via le site internet, qui n'a pas pour but de modifier ou d'élargir cette situation. De tels accès et utilisation sont toujours soumis aux : (i) Conditions générales ; (ii) Avertissements sur les risques et (iii) Avertissement complet. Un tel contenu n'est par conséquent fourni que pour information générale. En particulier, sachez que les contenus de notre plateforme de trading en ligne ne sont ni une sollicitation ni une offre de participation à toute transaction sur les marchés financiers. Le trading sur les marchés financiers implique un niveau significatif de risques pour votre capital.
Tout le matériel publié dans notre Centre de trading en ligne est destiné à des fins de formation / d'information uniquement et ne contient pas – et ne doit pas être considéré comme contenant – des conseils et recommandations en matière de finance, de fiscalité des investissements ou de trading, ou un enregistrement de nos prix de trading ou une offre, une sollicitation, une transaction à propos de tout instrument financier ou bien des promotions financières non sollicitées à votre égard.
Tout contenu tiers, de même que le contenu préparé par XM, tels que les opinions, actualités, études, analyses, prix, autres informations ou liens vers des sites tiers contenus sur ce site internet sont fournis "tels quels", comme commentaires généraux sur le marché et ne constituent pas des conseils en investissement. Dans la mesure où tout contenu est considéré comme de la recherche en investissement, vous devez noter et accepter que le contenu n'a pas été conçu ni préparé conformément aux exigences légales visant à promouvoir l'indépendance de la recherche en investissement et, en tant que tel, il serait considéré comme une communication marketing selon les lois et réglementations applicables. Veuillez vous assurer que vous avez lu et compris notre Avis sur la recherche en investissement non indépendante et notre avertissement sur les risques concernant les informations susdites, qui peuvent consultés ici.
