XM levert geen diensten aan inwoners van de Verenigde Staten.

HSBC Switzerland breached money-laundering rules, says Swiss watchdog



<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><title>UPDATE 1-HSBC Switzerland breached money-laundering rules, says Swiss watchdog</title></head><body>

Adds HSBC response in paragraph 3

June 18 (Reuters) -FINMA, the Swiss financial watchdog, said on Tuesday that the local HSBC HSBA.L branch has breached its obligations in the prevention of money laundering in connection with two politically exposed persons, without naming them.

FINMA said it had ordered the bank to conduct a review of all current business relationships with politically exposed people and that it would stop the bank from entering business relationships with them.

In a written response, the London-headquartered bank declined to comment as it plans to appeal the decision.

According to the watchdog, the suspicious transactions were carried out between 2002 and 2015 with a total value of $300 million. The funds were transferred from Lebanon to Switzerland and vice-versa, it added.



Reporting by Paolo Laudani
Editing by Madeline Chambers and Miranda Murray

</body></html>

Disclaimer: De entiteiten van de XM Group bieden diensten en toegang tot ons online handelsplatform op basis van uitsluitend-uitvoering, waardoor een persoon de beschikbare content op of via de website kan bekijken en/of gebruiken, zonder dat dit is bedoeld voor wijziging of uitbreiding. Dergelijk(e) toegang en gebruik vallen onder: (i) de algemene voorwaarden; (ii) risicowaarschuwingen; en de (iii) volledige disclaimer. Dergelijke content wordt daarom alleen aangeboden als algemene informatie. Wees u er daarnaast vooral van bewust dat de inhoud op ons online handelsplatform geen verzoek of aanbieding omvat om transacties op de financiële markten uit te voeren. Het beleggen op welke financiële markt dan ook vormt een aanzienlijk risico voor uw vermogen.

Alle materialen die op ons online handelsplatform worden gepubliceerd zijn bedoeld voor educatieve/informatieve doeleinden en omvatten geen – en moeten niet worden beschouwd als het bevatten van – financieel, vermogensbelastings- of handelsadvies en aanbevelingen, of een overzicht van onze handelsprijzen, of een aanbod of aanvraag van een transactie in financiële instrumenten of ongevraagde financiële promoties voor u.

Alle content van derden, alsmede content die is voorbereid door XM, zoals opinies, nieuws, onderzoeken, analyses, prijzen en andere informatie of koppelingen naar externe websites op deze website worden aangeboden op een 'zoals-ze-zijn'-basis, als algemene marktcommentaren, en vormen geen beleggingsadvies. Voor zover dat content wordt beschouwd als beleggingsonderzoek, moet u zich ervan bewust zijn en accepteren dat de content niet bedoeld was en niet is voorbereid in overeenstemming met de wettelijke vereisten die zijn opgesteld om de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek te bevorderen en als zodanig onder de geldende wetgeving en richtlijnen moet worden beschouwd als marketingcommunicatie. Zorg ervoor dat u onze Mededeling over niet-onafhankelijk beleggingsonderzoek en risicowaarschuwing in verband met de voorgaande informatie doorneemt en begrijpt; die kunt u hier lezen.

Risicowaarschuwing: Uw vermogen loopt risico. Hefboomproducten zijn mogelijk niet voor iedereen geschikt. Lees onze informatie over risico's.